Задержан глава фирмы, подозреваемой в отмывании около 1 млрд сомов

ГСБЭП собран материал в отношении ОсОО «Т. Л. К.» по факту легализации (отмыванию) преступных доходов.

Как сообщает ГСБЭП, с сентября 2014 года по март 2017-го указанное ОсОО «Т. Л. К.» путем открытия расчетных счетов в банковских учреждениях Кыргызской Республики производило ряд денежных операций по пополнению расчетных счетов на сумму свыше 1 миллиарда сомов со стороны ряда иностранных компаний (в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации), обоснованных наличием договорных взаимоотношений.

Однако проведенной проверкой установлено, что фактически ОсОО «Т. Л. К.» на территории Кыргызской Республики предпринимательскую деятельность не осуществляло, при этом обналичивало денежные средства с последующим переводом в адрес других иностранных компаний.

Согласно результатам, назначенной со стороны ГСБЭП проверки, Государственной налоговой службой за проверяемый период было доначислено налогов на сумму свыше 125 миллионов сомов.

По данному факту следственным управлением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями возбуждено уголовное дело по статьям 183 "Легализация (отмывание) преступных доходов" и 182 "Лжепредпринимательство" Уголовного кодекса.

22 мая 2018 года по итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека исполнительный директор ОсОО «Т. Л. К.» И. Б., изъяты предметы и орудия совершенного преступления, а именно учредительные документы и печати юридических лиц указанного ОсОО.

В настоящее время ведется расследование.