Задержали экс-замглавы ГСБЭП за переводы в Китай более $ 350 млн

8 апреля 2022 13:24 1654 Barometr
Поделиться в:
ok

ГКНБ КР проверит группу лиц и представителей коммерческих банков по уголовному делу о незаконном переводе денежных средств в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкеку К.Н.Ж. и заместителя главы ГСБЭП  Г.Б.Б. был организован устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР.

Следствие полагает, что группу возглавляют граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С.

По данным следствия, они через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии замглавы правления ОАО «Халык банк Кыргызстан» И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в Китай.

Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через коммерческий банк ОАО «Халык банк Кыргызстан» было переведено в КНР 49 млн 153 тысячи 999 долларов США. Указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.

С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО «Кейджи Импэкс» через коммерческий банк ОАО «Халык банк Кыргызстан» переведено в КНР 311 млн 56 тысяч 270 долларов США.

7 апреля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший замглавы ГСБЭП Г.Б.Б. В сообщении уточняется: экс-замглавы ГСБЭП находился в международном розыске.

В настоящее время в целях установления других лиц, причастных к данному преступлению, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

 

Ссылка: https://barometr.kg/zaderzhali-eks-zamglavy-gsbep-za-perevody-v-kitaj-bolee-350-mln




Добавить комментарий