ГСБЭП предоставила предварительные итоги проверки расследования про Раима Матраимова

 ГСБЭП относительно проводимого досудебного производства «О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов США» предоставила промежуточные итоги. 

Так, в сообщении пресс-службы говорится:

"В целях объективного исследования обстоятельств дела, а также установления фактов о выводе денежных средств за пределы республики, озвученных в видеорасследовании Али Токтакунова, следственными органами были проделаны следующие мероприятия: анализ фактов, опубликованных в указанном видеосюжете, направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществление выемки необходимых для следствия документов.

При этом отмечается, что на сегодняшний день следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 721 312 долларов США, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования, до сих пор не предоставлен.

Следствием были установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» как незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республик. В связи с чем  банковские учреждения будут отображены под нумерацией.

- «Банк № 1» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год  было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 496 141,00 (из которых 1 414 500,00 сомов и 85 910 000,00 рублей). Пополнение счета производили как  физические лица, так  и сам ИП Saimaiti Aierken.

Также были установлены денежные переводы на общую сумму 22 496 141,00 долларов США, которые были переведены 105 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 2» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов  на общую сумму 368 016 702,92  доллара США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийскую Республику, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95  доллара США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 3» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взносов на сумму 80 780,00  долларов США. Пополнение счетов производили сам ЧП  Wufuli Bumailiyamu  и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 4» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США  составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 5» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 долларов США.

Денежные средства в сумме 9 577 525,00  долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

 «Банк № 6» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов на общую сумму 14 611 486,55 доллара США. Денежные средства в сумме 14 611 486,55  доллара США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

- «Банк № 7» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов на общую сумму 10 424 184,94 доллара США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства в сумме 10 039 461,18  доллара США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 8» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую   сумму 61 116 306,00  долларов США. Пополнение счетов производили сам ЧП Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 589 946  долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 9» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

- «Банк № 10» - ЧП  Wufuli Bumailiyamu  имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов  на общую сумму 26 434 403,00   долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП  Wufuli Bumailiyamu. 

Денежные средства ЧП  Wufuli Bumailiyamu  в сумме 25 890 772,00  долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 11» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос  на общую сумму 118 197 081,00  долларов США.

Денежные средства в сумме 117 726 212,00  долларов США ОсОО «Абдыраз» перевело 321 денежный перевод  в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Прилагается «Таблица движения денежных средств по банковским счетам ЧП S. A., ЧП. W. B. и ОсОО "А."»)

Таблица движения денежных средств по банковским счетам ЧП S. A., ЧП. W. B. и ОсОО А..xlsx

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами  2 303 денежных взноса на общую сумму 519 560 382,91 доллара США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро) и в последующем конвертированы на общую сумму 646 879 649,68 доллара США (по курсу НБ КР на день перевода). 

Данные денежные средства через расчетные счета ИП  Saimaiti Aierken, ОсОО «Абдыраз» и ЧП Wufuli Bumailiyamu в ряде банковских учреждений республики были переведены 2 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как контракт  на поставку текстильной продукции, контракт  на поставку моторных масел, контракт  на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначены налоговые проверки. 

Также в ходе анализа указанного видеорасследования следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы 500 000,00 долларов США, 729 000,00 долларов США от 13.01.2017 года (скриншот № 1), 100 200 долларов США от 20.09.2016 года (скриншот № 2) и 649 500,00 долларов США от 19.09.2016 года (скриншот № 3), а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 000,00 долларов США (общая сумма которых составила – 2 338 700 долларов США), якобы произведенные на адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И. Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu, не нашли своего подтверждения.

(скриншоты видеорепортажа.docx ) 

Вместе с тем  в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму 100 000 долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 958,20 доллара США, что подтверждается банковскими переводами. 

В связи с этим ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием. 

При этом отмечается, что в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность общественного благотворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что Фонд занимается благотворительностью, при этом не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства.

Также по утверждению, озвученному Али Токтакуновым во время телепередачи о якобы получении фондом 2 338 700 долларов США от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu, была осуществлена проверка, в ходе которой было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес фонда, согласно договорам о добровольном пожертвовании, были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму 1 439  348,50 доллара США и 221 тысяча 600 сомов. Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица: 

- «Ж. М.» на сумму 10 000 долларов США;

- «М. Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;

- «W. B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 доллара США;

- «D. A.», г. Стамбул на сумму 170 588,00 долларов США;

-  S. C. K. G., г. Стамбул на сумму 139 965,10 доллара США;

-  A. G. T. F., ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;

-  A. A., Узбекистан на сумму 499 950,00 доллара США;

-  R. J., г. Стамбул на сумму 199 760,20 доллара США;

-  P. O., г. Москва на сумму 49 162,00 доллара США;

-   М. Р. на сумму 221 600,00 сомов.

В настоящее время службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.