Финпол обвиняет «Росинбанк» в отмывании преступных доходов

ГСБЭП КР дополняет уголовное дело в отношении гражданина России Алексея Гойхмана по факту легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным ГСБЭП, установлено, что фактически денежные средства, добытые незаконным путем на территории Российской Федерации, были незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированное ОАО «Росинбанк».

Указанные денежные средства были легализованы путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий факты фиктивности были доказаны, материалы предоставлены для проведения налоговой перепроверки.

В результате установлено получение ОАО «Росинбанк» безвозмездно полученного материального дохода, на который было дополнительно начислено налога на прибыль с учетом санкции штрафов и пени 1 миллиард 444 миллионов сомов.

Ранее сотрудниками ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО «Российский инвестиционный банк» (ОАО "Росинбанк") по факту подделки документов и легализации преступных доходов.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы.

Так, с 2014 года в банковском учреждении ОАО «Россинбанк» на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета указанных компаний из ОАО «Росинбанк» было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей (на тот период времени 5 миллиардов сомов).

По данному факту Следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления «Росинбанка» гражданин А. Г.

27 мая 2018 года задержанному А. Г. Первомайским районным судом города Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия. В настоящее время Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование.