Задержан глава букмекерской конторы, которая вывела за рубеж более 1 млрд сомов

Пресечена устойчивая схема получения незаконных доходов, сообщает ГКНБ КР.

3 июня 2019 года АКС ГКНБ КР выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т.», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОсОО «Э.» и через сеть «Интернет» и информационно-телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.

При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн сомов и 31,1 тыс. долларов США.

Кроме того, за период своей деятельности, с 2016 года по настоящее время, указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР, денежные средства на сумму более 1 млрд сомов.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э.» гражданин иностранного государства Ю. А. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.