В Кыргызстане один из банков оштрафован на 830 тыс. сомов

В Кыргызстане за нарушение требований закона КР привлечен к ответственности коммерческий банк. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.    

В сообщении не уточняется название банка.

По данным Минфина КР,  Государственная служба финансовой разведки КР на один из коммерческих банков страны наложила 14 штрафов на общую сумму 830 тыс. сомов.

Так, штраф наложили на банк за следующие нарушения:

• за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента);
• за нарушение требований, порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР; 
• за нарушение требований по применению порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению;
• за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.