Россиянин отмывал доход через Кыргызстан. Арестованы счета на сумму $924 тыс. и 69 млн рублей

Государственная служба  по борьбе с экономическими преступлениями рассматривает  материал в отношении ООО «Марин Бункер»  по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Как уточняется, в ходе проведения досудебного производства было установлено, что компанией на территории Кыргызстана совершен ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов. Вышеуказанные операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов, вызывающих подозрение в соблюдении налогового законодательства, посредством открытия расчетных счетов в различных банковских учреждениях республики. 

В настоящее время на счете одного из банков республики находится более 69 млн российских рублей и более $924 тыс. Счета были арестованы в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда города Бишкека.

Вместе с тем, на основании судебного решения, в одном из банков была произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ОсОО «Марин Бункер». Выяснилось, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином России К. А., который также является директором ООО «Марин Бункер», которое зарегистрировано на территории РФ.

Также было получено международное следственное поручение от Генеральной прокуратуры РФ, где в рамках уголовного дела по факту мошенничества в сфере страховой деятельности ООО «Марин Бункер». 

Следствию стали известны подробности неправомерного происхождения вышеуказанных денежных средств от одной из страховых акционерных компаний РФ якобы в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР, которого фактически не было.

В настоящее время в адрес компетентных органов в рамках международных договоров, участницей которых является КР,  финпол направил международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денежных средств и целей их перевода на территории Кыргызстана.