Министерство финансов США ввело санкции на Райымбека Матраимова

В Международный день борьбы с коррупцией  9 декабря в Глобальный список Магнитского включают коррупционеров, а также их сети, сообщает посольство США в Кыргызстане.

«В Международный день борьбы с коррупцией внимание Министерства финансов США обращено на коррупционеров в Африке и Азии, и министерство по-прежнему привержено принципу возложения издержек на тех, кто использует свое нахождение во власти для извлечения личной выгоды за счет народа», - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин.

«Райымбек Матраимов, бывший заместитель председателя таможенной службы Кыргызской Республики, был вовлечен в таможенную схему, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее $700 млн. Схема включала компанию и уклонение от уплаты таможенных сборов», - говорится в сообщении.

Компания подкупала таможенников, а взамен эти таможенники оформляли более дорогие товары как товары с низкой стоимостью, что позволяло получать максимальную прибыль. Кроме того, товары компании проходили через таможенные терминалы быстрее, чем товары других компаний. Товары других компаний, не связанных с этой компанией и не дающих взяток, часто подвергались тщательному досмотру, выгружались из грузовиков и лежали на таможенных складах неделями, если не месяцами.

Пользуясь своим положением, Матраимов обеспечивал, чтобы товары компании могли беспрепятственно перемещаться через границы Кыргызской Республики. Матраимов отвечал за сбор и раздачу взяток, поступающих от этой компании. Кроме того, Матраимов помогал этой компании в контрабанде наличных денег из Кыргызской Республики через курьеров. Когда к этим курьерам, перевозящим большие суммы наличных денег, подходили кыргызские правоохранительные органы в аэропорту, курьеры использовали имя Матраимова, чтобы продолжить свое путешествие. Матраимов, используя свою должность заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана, заработал сотни миллионов долларов, участвуя в таможенной схеме.

«Матраимов внесен в список Магницкого как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным  или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или во взяточничестве», - говорится в сообщении.

Последствия санкций

В результате сегодняшних актов вся собственность вышеотмеченных лиц и их доли в различных активах, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будут заморожены и о них будет сообщено в OFAC.

Кроме того, замораживаются любые объекты, которые прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким лицам, попавшим под санкционные меры. Как правило, предписания OFAC запрещают все операции, совершаемые физическими лицами США или находящимися на территории Соединенных Штатов Америки (либо перемещающимися транзитом), которые связаны с какой-либо собственностью или долей в собственности указанных или иным образом подпадающих под санкции лиц, за исключением случаев, когда это разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, либо они освобождаются от запрета иным образом. Запреты включают в себя внесение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг любым находящимся под санкциями лицам, либо ими самими, либо в их интересах, или получение любого взноса или предоставление средств, товаров или услуг от всех таких лиц.