ГКНБ заподозрил супругу Дуйшенбека Зилалиева в отмывании денег в крупном размере в Латвии

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело в отношении жены и детей бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что такие данные получены в рамках уголовного дела о незаконном обогащении Зилалиева.

"Уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии. По информации национального центра Интерпол города Риги, жена Зилалиева открыла  банковские  счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых", - сообщает ГКНБ. 

Как уточняется, в последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. "В связи с этим бюро Интерпола города Риги обратилось с просьбой о предоставлении информации в отношении Зилалиева и его жены З. Зилалиевой", - отмечает пресс-служба.

Напомним, Зилалиев подозревается в том, что в период с 2010 по 2017 год, занимая различные руководящие должности в государственных структурах, приобрел имущество, стоимость  которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными  источниками за пять полных лет. В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.