Финполиция выявила факт вывода за рубеж 1,6 млрд сомов

Финансовая полиция выявила факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

«Выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств на территорию иностранных государств в особо крупном размере на сумму свыше 23 миллионов долларов США (1 миллиард 633 563 970 сомов), под видом оплаты за товар», - говорится в сообщении. 

Следствием установлено, что в результате деятельности преступной группы на территории Кыргызской Республики государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 347 миллионов сомов.

12 ноября текущего года по подозрению в совершении преступления задержан Т. М., фактически осуществлявший вывод денежных средств. 14 ноября текущего года задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО № 1.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.