Дело по НДС: Бизнесмены платили по $300 с фуры с китайским товаром фирмам «Полларис» и «Интеррустрейд»

В Первомайском районном суде Бишкека 17 декабря 2018 года состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении двух бывших заместителей председателей ГНС КР Кубанычбека Кумашова и ГТС КР Замирбека Ниязалиева.

Также в качестве подсудимых проходят другие лица: Азизбеков Б., Мелсов А., Боромбаева Д., Кенжебаев Э., Байгазиева А., Бекиров М., Рыскулов М., Ишматов А., Омеркулов А., Сабырбек уулу С., Сагынбеков А. 

В общем по этому делу судят 13 человек.

 Председательствующий судья - Эмилбек Каипов.

Как сообщает общественное объединение «Институт общественного анализа», сотрудники которого проводят мониторинг процесса, суд перешел к допросу свидетелей. В качестве свидетелей были приглашены предприниматели, занимающиеся импортом товаров с КНР.

Свидетели рассказали, что после вступления Кыргызстана в Таможенный союз импортом товаров с КНР разрешено заниматься только юридическим лицам – ОсОО. Далее на них вышли представители ОсОО «Полларис» Арстанбек Мэлсов и ОсОО «Интеррустрейд» Баязит Азизбеков для предоставления сопроводительных документов для получения разрешения на импорт.

Предприниматели платили по 300 долларов США с фуры за оформление товаров на их организации. Также они пояснили, что товары не назначались для реэкспорта в другие страны, принадлежали предпринимателям, которые реализовывали свои товары на рынках «Дордой», «Мадина» и другие. Ввиду ограниченности времени судебное заседание было решено перенести на 14:00 21 декабря.

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой совместно с прокуратурой Бишкека и управлением ГСБЭП по Бишкеку установлено причинение ущерба экономике страны на сумму более 800 млн сомов.

 По результатам совместных проверок выявлена устойчиво функционирующая в сфере налогового и таможенного администрирования республики коррупционная связь должностных лиц, занимающих ответственное положение в государственных органах с руководителями частных коммерческих структур.

Проверкой установлено, что созданная правительством КР Комиссия по возмещению и возврату налога на добавленную стоимость (НДС) принимала незаконные, а также идущие в разрез государственным интересам решения о возврате НДС отдельным частным компаниям.

Отметим, что председателем данной комиссии является заместитель министра экономики, а членами комиссии - заместитель министра финансов КР, заместитель председателя Государственной налоговой службы, заведующий отделом Центрального казначейства Министерства финансов, начальник управления Государственной таможенной службы, оперуполномоченный ГСБЭП и до 3 февраля 2017 года заместитель начальника управления ГКНБ.

Так, только в период с 2016 года по январь 2018 года указанной комиссией, которая путем подделки и использования заведомо подложных документов, без наличия законных на то оснований, принимались решения о возмещении из государственного бюджета республики денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт различных товаров.

Фиктивность указанных экспортных поставок, подложность документов, а также иных обстоятельств, характеризующих коррупционную схему, подтверждена ответами компетентных органов иностранных государств. Данные противоправные действия подтверждаются также заключениями судебных экспертиз, результатами проведенных встречных проверок на местах складирования якобы импортируемой продукции, а также другими доказательствами.

Комиссией только в отношении ОсОО «И.» и ОсОО «П.» было принято решение о возмещении на сумму 437 млн сомов, из которых Центральным казначейством республики на сегодняшний день уже выплачено 393 млн сомов.

Аналогичные факты выплат были осуществлены еще семи частными структурами на общую сумму 454 млн 441 тыс. сомов. В их числе находятся ЗАО «М. Т.» - 143 млн сомов, ОсОО «Т. Ш. К. П.» и «Ш. П. Т.» - 220 млн сомов, ОсОО «Т. Ш. К.» - 16 млн 500 тыс. сомов, ОсОО «Т. К.» - 9 млн сомов, ОсОО «Г. К. М.» - 17 млн 941 тыс. сомов и ОсОО «С. Л.» - 48 млн сомов.

Таким образом, по результатам данных проверок надзорным органом выявлен материальный ущерб государству на общую сумму 847 млн 441 тыс. сомов.

Генеральной прокуратурой республики по указанным фактам возбуждены уголовные дела в отношении членов указанной комиссии и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 "Коррупция", 304 "Злоупотребление должностным положением", 315 "Служебный подлог", 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР.

Уголовные дела направлены в ГКНБ КР для проведения расследования.