Бизнесмен Жалил Атамбаев, благодаря журналистскому расследованию, должен выплатить 40 миллионов сомов налогов

Как известно, в апреле 2019 года органами Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями был зарегистрирован досудебный материал в Едином реестре преступлений и проступков по статье 232 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

К сведению были взяты материалы, озвученные в  журналистском расследовании радио «Азаттык», проведенного в отношении   Жалила Атамбаева, под названием «Ош: «Предприниматели», избегающие уплаты налогов».

В ходе осуществления досудебного производства  приказом председателя ГСБЭП была создана следственно-оперативная группа по изучению и расследованию данных, озвученных в видеоматериале.

В расследовании фигурировали различные компании и организации, уклоняющиеся от уплаты налоговых платежей  и якобы принадлежащие Жалилу Атамбаеву и его близким родственникам. Следствием были назначены соответствующие мероприятия, в ходе которых был осуществлен допрос руководства и сотрудников, указанных фирм, с истребованием сведений о наличии недвижимого имущества, а также инициированы налоговые проверки.

Так, по результатам указанных налоговых проверок на деятельность ряда компаний были произведены предварительные налоговые начисления на 40 млн.сомов: ОсОО «А. Д.» доначислено налогов на общую сумму около 28 млн  сомов, ОсОО «О. О.» доначислено налогов на сумму 12 млн  сомов.

По постановлению Первомайского районного суда Бишкека были проведены обыски в офисных помещениях юридических лиц, аффилированных с Жалилем Атамбаевым, расположенных на территории города Оша. Были изъяты необходимые для следствия документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данных фирм.

Так, в одной из обыскиваемых организаций, аффилированных Ж. Атамбаеву, а именно ОсОО «Б.», были обнаружены неиспользованные пломбы налогового органа (предназначенные для учета перемещения ГСМ на территории Кыргызской Республики, которые, согласно положению «О порядке учета и контроля нефтепродуктов и применения контрольных пломб на территории Кыргызской Республики», устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей). Ответственные инспектора получают контрольные пломбы в соответствующих территориальных налоговых органах  и несут персональную ответственность за сохранность, использование и учет.

При этом нефтебазы и АЗС ежедневно информируют территориальный налоговый орган о необходимости установки контрольных пломб при приобретении и отгрузке нефтепродуктов. Закрепленный налоговый инспектор устанавливает контрольные пломбы по ходу технологической цепочки "нефтебаза (нефтехранилища) или железнодорожная цистерна (слив на железнодорожных тупиках) - автоцистерна - АЗС" при наличии документов сопроводительной накладной на нефтепродукты, удостоверяя ее проставлением надписи «Вывоз разрешен».

Кроме того, в указанном ОсОО также были обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по городу Ошу, а также  книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным должностным лицам сектора за оборотом горюче-смазочных материалов отдела по специальным налоговым режимам УГНС по г. Ошу.

Однако  должностные лица УГНС по г. Ошу, минуя вышеуказанный порядок, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам государства, действуя в своих корыстных целях и интересах руководства ОсОО «Б.», предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска неиспользованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.

12 июня 2019 года данный факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

2 июля 2019 года в рамках досудебного производства в порядке ст. 98 УПК КР задержан заведующий сектором ГСМ УГНС по г. Ошу  О. М., который водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 ч. 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

Отметим, что по остальным учреждениям аффилированные с Жалилом Атамбаевым и его родственниками продолжаются соответствующие мероприятия, такие как запросы необходимых материалов, анализ документаций, в том числе и налоговые проверки.

Будет продолжено досудебное производство, итоги будут сообщены дополнительно после соответствующих процедур, сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.