В Джалал-Абаде задержали руководство одной из фирм за сомнительные операции

В Джалал-Абаде задержали руководителей одной из городских фирм за сомнительные банковские операции. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

По версии следствия, при проверке деятельности субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков в Джалал-Абадской области, выявлены сомнительные операции у одной из фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье 220 части 2 "Лжепредпринимательство" УК КР.

По данным следствия,  в адрес компании выписывались счета-фактуры, предположительно без фактической поставки товаров и оказания услуг.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны фактические и фиктивные руководители тех лжефирм, где установлены противоправные действия с их стороны.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки контрагентов указанных фирм, в ходе которых будут дополнительно начислены налоги.  

Следственные действия продолжаются.